Libro Blanqueo Internacional De Capitales: Como Detectarlo Y Prevenirlo PDF

Portada del Libro Blanqueo Internacional De Capitales: Como Detectarlo Y Prevenirlo
Publicado por:

Saf1r0

El fenómeno de la globalización ofrece extraordinarias posibilidades de desarrollo para las redes de delincuencia organizada dedicadas a actividades como el narcotráfico, el comercio ilícito de armas, la inmigración ilegal, el soborno y el fraude financiero, entre otros. Para que estas redes utilicen los fondos generados por las actividades delictivas sin levantar sospechas, tienen que separar el dinero de su origen por el proceso de blanqueo oportuno. Para conocer las actividades inusuales y sospechosas de lavado de activos, las condiciones bajo las cuales las partes obligadas deben informar a las autoridades respectivas y los procedimientos de control interno que se adoptarán para prevenir el lavado de dinero lavado de dinero.


Autor: JUAN MIGUEL DEL CID GOMEZ



Video de Blanqueo Internacional De Capitales: Como Detectarlo Y Prevenirlo Youtube





Imagenes de Blanqueo Internacional De Capitales: Como Detectarlo Y Prevenirlo para descarga




El fenómeno de la globalización ofrece extraordinarias posibilidades de desarrollo para las redes de delincuencia organizada dedicadas a actividades como el narcotráfico, el comercio ilícito de armas, la inmigración ilegal, el soborno y el fraude financiero, entre otros. Para que estas redes utilicen los fondos generados por las actividades delictivas sin levantar sospechas, tienen que separar el dinero de su origen por el proceso de blanqueo oportuno. Para conocer las actividades inusuales y sospechosas de lavado de activos, las condiciones bajo las cuales las partes obligadas deben informar a las autoridades respectivas y los procedimientos de control interno que se adoptarán para prevenir el lavado de dinero lavado de dinero. Descargar Libros PFD: Blanqueo Internacional De Capitales: Como Detectarlo Y Prevenirlo Gratis : Blanqueo Internacional De Capitales: Como Detectarlo Y Prevenirlo eBook Online ePub